Образец заполнения сведения клиента юридического лица




Наименование юридического лица на иностранном языке если имеется 4. Организационно - правовая форма 5. Сведения о государственной регистрации 5.



Наименование юридического лица на иностранном языке если имеется 4. Организационно - правовая форма 5. Сведения о государственной регистрации 5. Регистрационный номер ОГРН 5. Дата государственной регистрации 5. Наименование регистрирующего органа 5.

Сокращенное наименование если имеется 3. Наименование юридического лица на иностранном языке если имеется 4. Организационно - правовая форма 5.



Информационные сведения клиента



Сведения о государственной регистрации 5. Регистрационный номер ОГРН 5. Дата государственной регистрации 5.



образец посылки из китая

Наименование регистрирующего органа 5. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного складочного капитала или величине уставного фонда, имущества 7.



образец заполнения миграционной карты сингапура

Адрес места нахождения Согласно учредительным документам Фактический 8. Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты Идентификационный номер налогоплательщика Наименования государств, в которых открыты счета при наличии счетов за границей Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица: Сведения об органах управления юридического лица Основные виды деятельности в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги Сведения о наличии лицензий разрешений на осуществление определенных видов деятельности Вид лицензии Номер лицензии Дата выдачи Кем выдана Срок действия лицензии Перечень видов лицензируемой деятельности Наличие выгодоприобретателя Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, при проведении операций с денежными средствами иным имуществом, в том числе на основании агентского договора в случае если Вы являетесь агентом, выгодоприобретатель - принципалдоговоров поручения в случае если Вы являетесь поверенным, выгодоприобретатель доверителькомиссии в случае если Вы являетесь комиссионером, выгодоприобретатель комитент и доверительного управления выгодоприобретатель учредитель управления, а при наличии указанного им лица образец заполнения сведения клиента юридического лица и это лицо.

Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком виды банковских услуг и продуктов, которые предполагаете использовать o Безналичные расчеты в рублях o Безналичные расчеты в иностранной валюте o Документарные операции аккредитивы, гарантии, инкассо o Депозитарные услуги o Брокерские услуги на рынке ценных бумаг o Операции с ценными бумагами o Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт o Депозиты o Кредитование o Инкассация o Другие Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности сведения о планируемых операциях по счету Информация о планируемых безналичных перечислениях со счета: Период Количество операций Сумма операций o неделя o месяц o квартал o год o до 20 o от 20 до 50 o свыше Информация о планируемых операциях с наличными денежными средствами: Информация о планируемых операциях, связанных с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности: Наличие намерений осуществлять операции по сделке, предусматривающей ввоз в Российскую Федерацию запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, по перечню согласно приложению к Постановлению Правительства РФ от N ред.

N "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в период срока действия запрета, установленного Указом Президента Российской Федерации от 6 августа г. N "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации.

Сведения о финансовом положении Предоставлены документы один или несколько из следующего списка: Предоставлены сведения о деловой репутации один или несколько из следующего списка, при возможности их получения: Сведения о наличии счетов в других банках Если ДА, их наименования из какого банка Ваша организация планирует перечислять налоговые платежи в каком банке Ваша организация планирует снимать денежные средства на выдачу заработной платы.

Сведения о наличии у Вашей компании торговых, производственных или складских помещений Если да, какие именно на основании чего используются адреса помещений o Торговые o арендуются o используются на o Производственн ые o арендуются o используются на o Складские o арендуются o используются на o Иные o арендуются o используются на Сведения о среднесписочной численности сотрудников Своей подписью подтверждаю правдивость предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщить Банку о любых изменениях в предоставленной информации.

Наименование должности Подпись Ф. Подпись лица, заполнившего анкету досье клиента в электронном виде Наименование должности Подпись Ф.



образец таблицы для расчета пени

Раздел I заполняется клиентом Анкета клиента юридического лица нерезидента представительства юридического лица нерезидента 1. Раздел I заполняется клиентом Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество при наличии последнего 2.

Раздел I заполняется клиентом Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Сведения о документе, удостоверяющем. Наименование юридического лица 1.



образец иска определение порядка общения с ребенком

лоца Полное наименование юридического лица 1. Сведения документыполучаемые в целях идентификации юридических лиц 1. Сведения документы юридическог, получаемые. Сведения документыполучаемые в целях идентификации. Анкета досье индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 заполняется клиентом или его представителем.

Наименование Индивидуального предпринимателя 1. Полное наименование Индивидуального предпринимателя 1. Сведения о юридическом лице Полное наименование: Наименование на иностранном языке если имеется: Наименование, фирменное наименование на русском языке полное и.



неявка ответчика в суд образец заявления

Фамилия, имя и отчество при наличии последнего 2. Дата и место рождения 3. Юридпческого документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП анкета клиента Анкета клиента индивидуального. Фамилия, имя, отчество наименование видномер, серия, кем выдан, дата выдачи, код подразделения Должность 2 Лица.

Реквизиты образец заполнения сведения клиента юридического лица, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты для иностранных лиц и лиц. Анкета индивидуального предпринимателя Лицо, на которое заполняется анкета: Полное и если имеется сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном языке.

Обязуюсь сообщать обо всех изменениях указанных сведений. Обязуюсь представлять в Банк сведения обо всех выгодоприобретателях. Часть2 Заполняется сотрудником Банка. Приложение 1 к анкете Клиента — юридического лица Сведения о представителях Клиента — юридических лицах в том числе сведения об управляющей компании Полное и сокращенное наименование если представитель Клиента — филиал юридического лица, то указывается наименование.



образец приказ о зачислении ребенка в детский сад

Приложение 2 к анкете Клиента — юридического лица Сведения о лицах, к выгоде зкполнения действует Клиент выгодоприобретателях при проведении банковских операций иных сделок в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного.

Органы юридического лица 1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами.



заявление об изменении требований образец

запллнения Сбербанк представляет собой известный и авторитетный банк Российской Федерации, но для того, чтобы присутствовала возможность сотрудничества клиент должен доказать свой высокий уровень платежеспособности.

Для этих целей рекомендуется использовать специальные документы, причем предполагается определенный пакет. Кроме этого, информационные сведения клиента юридического лица сбербанк должны подтверждаться на основе специальной анкеты, являющейся обязательной для заполнения.

Для проведения комплексной и полноценной проверки каждое юридическое лицо должно предоставить в сбербанк определенные документы в виде копий, причем подлинность документации предварительно нужно заверить у нотариуса. Важно отметить, что приведена только часть документов, которые требуются.

При этом юридический клиент должен уточнить у сотрудников Сбербанка полный пакет документов, после чего — предъявить их в обязательном порядке. Только после того, как будет выполнено данное требование и будет правильно заполнена анкета, появится возможность для проведения тщательного анализа сотрудниками финансово-кредитного учреждения и принятия соответствующего решения о возможном сотрудничестве.



бланк листа назначений образец

В интернете можно найти информационные сведения клиента юридического лица сбербанк образец для того, чтобы ознакомиться с информацией, юридическоро будет представлена в документе. Юрилического внимание, что вся информация является важной в связи, с чем запрещается оставление каких-либо граф в пустом, незаполненном виде.

Предполагается возможность найти образец анкеты, но в то же время нельзя заполнять ее самолично. Вы должны обратиться в Сбербанк для того, чтобы получить официальный информационный лист, бланк которого вы заполните с учетом всех требований.

Сбербанк является авторитетным финансово-кредитным учреждением РФ, в результате чего вся деятельность подчинена определенным стандартам, которые должны приниматься во внимание в обязательном порядке. Установленная форма для анализа информационных сведений предполагает записи не только от потенциального клиента, но и от сотрудника банка.



образец приглашение на деловую визу

юридичского В обязательном порядке сотрудник sberbank должен зафиксировать дату начала отношений открытие первого счетаналичие сведений относительно проверок, проведенных с целью подтверждения наличия или отсутствия материалов клиента о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.



Похожие посты:

Просмотров: 72 Автор: ciocarrastther Дата: 19.03.2018, 09:50
Наименование юридического лица на иностранном языке если имеется 4.